灿瑞科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

上海灿瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议 召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议审议通过了如下事项： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-060 二、《关于投资设立境外子公司的议案》 基于公司的整体战略发展规划，拟在境外-新加坡投资设立全资子公司。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况 及财务状况等因素，为维护广 ...