灿瑞科技:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海灿瑞科技 股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，上 海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况 汇报如下： 于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》。 4、2023 年 10 月 26 日，召开了公司 2023 年审计委员会第四次 会议，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》、《关 于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立 董事黄俊先生、独立董事徐秀法先生、董事罗立权先生组成，其中黄 俊先生具有会计专业博士学位，担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议: 1、2023 年 4 月 10 日，召开了公司 20 ...