灿瑞科技:独立董事工作制度

第一章 总则 上海灿瑞科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步完善上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司独立董事履职指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《上海灿瑞科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职 责，维护本公司整体利益。 ...