灿瑞科技:2023年年度股东大会会议资料

上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二四年五月 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 | | 7 | | 介绍材料：独立董事 2023 | 年度述职报告 | 11 | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 | | 21 | | 议案三：《2023 年年度报告》及其摘要 | | 24 | | 议案四：《2023 年度财务决算报告》 | | 25 | | 议案五：关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案 | | 30 | | 议案六：关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 | | 31 | | 议案七：关于决定 2023 年度董事、监事薪酬的议案 | | 32 | | 议案八：关于修订<独立董事工作制度>的议案 | | 33 | | 议案九：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 | | 3 ...