灿瑞科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）于 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事 与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产 生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及第四届监事会 主席，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会董事选举情况 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投 票的方式选举产生第四届董事会成员，具体组成如下： 1、非独立董事：罗立权、余辉、沈美聪 2、独立董事：徐秀法、郭照蕊 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-037 上海灿瑞科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...