灿瑞科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-042 上海灿瑞科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《上海灿瑞科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 二、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召 开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称 ...