迈威生物:迈威生物第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-021 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈 威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为 2023 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规 及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的财务状 ...