龙软科技:北京龙软科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-031 北京龙软科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名。公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审 议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换 届选举第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事 候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举毛善君先生、姬阳瑞先生、尹华友先 生、高志誉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同 ...