龙软科技:北京龙软科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-034 北京龙软科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 17 日以现场结合视频会议方式召开，本次会议 通知及相关材料已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、同意选举毛善君先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、同意选举姬阳瑞先生为第五届董事会 ...