龙软科技:北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-040 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规 定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。公司于 同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会委员，经全体董事一 致同意，为保持董事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为 7 名，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规 ...