龙软科技:龙软科技第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-005 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相 ...