龙软科技:龙软科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事李琳女士、独立 董事吴团结先生、董事郭兵先生，主任委员由具有专业会计资格的李琳女士担任。报 告期内，公司第四届董事会任期届满。第五届董事会第一次会议选举产生第五届董事 会审计委员会成员，由三名委员组成，分别为独立董事丁日佳先生、独立董事吴团结 先生、独立董事侯晓红女士，主任委员由具有专业会计资格的侯晓红女士担任。第五 届董事会审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和业务经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席会议。具体 内容如下： 北京龙软科技股份有限公司 （一）2023 年 3月 24 日，审计委员会召开第四届董事会审计委员会第十一次会议， 审议通过了如下议案：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度 董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关 于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2 ...