龙软科技:北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-018 北京龙软科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式结合视频会议方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达公 司全体董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》及其正文的编制程序、季 报内容、格 ...