龙软科技:北京龙软科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-030 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 14 日以现场会议结合视频会议方式召 开，本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话及口头方式送达公司全体监事。为 了尽快推进公司股权激励计划相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。本次会议应出席公司监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 ...