龙软科技:北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-029 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 14 日以现场会议方式结合视频会议方 式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话及口头方式送达公司全体董 事。为了尽快推进公司股权激励相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。本次会议应出席公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 ...