映翰通:独立董事工作制度（2024年4月修订）

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 公司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避、消除影响。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公 ...