英科再生:山东英科环保再生资源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-039 山东英科环保再生资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长刘方毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议 ...