英科再生:山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将具体 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东英科环保再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司名称：山东英科环保再生资 | 第四条 公司名称：山东英科环保再生资 | | 资源股份有限公司 | 资源股份有限公司 | | 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学 | 公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学 | | 工业园清田路 | 工业园清田 ...