爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司关于副总经理、董事会秘书退休离任暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-039 杭州爱科科技股份有限公司 一、副总经理、董事会秘书离任的具体情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理、 董事会秘书王鹏先生的退休离任报告，因达到法定退休年龄，王鹏先生提出辞去 公司第三届董事会副总经理、董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，王鹏先生的退休离任报告自送达公司董事会之日起生效。王鹏先生辞去 前述职务后拟在公司担任顾问。 截至本公告披露日，王鹏先生未持有公司股份。王鹏先生在担任公司副总经 理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为 公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书的情况 为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会 审查，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任石鑫女士为公司董事会秘书（简历详 见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，石鑫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 ...