博众精工:第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

博众精工科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由独立董事秦非女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议 事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审查，公司制定的 2024 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司制度中关于利润分配的 相关要求，已充分考虑了公司的财务状况、投资者回报、公司的实际情况及业务 可持续发展需要等因素，符合公司和全体股东的利益。本次会议的召集、 召开 及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 综上，我们一致同意《 ...