诺唯赞:第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事： 经全体独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （以下无正文） 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 召开。本次会议由经过半数独立董事推选的独立董事夏宽云先生主持，本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。与会独立董事已知悉所议事项相 关必要信息，同意豁免本次会议通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公 司章程》《独立董事工作制度》和有关法律、法规的规定。 （此页无正文，为《南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议决议》之签字页） 经审查，我们认为公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合有 ...