鼎阳科技:鼎阳科技第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-024 深圳市鼎阳科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第十二次会议决议公告 同意在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，变更部分募投项目实 施方式和地点、调整投资结构及延期。具体内容详见公司同日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于首次公开发行 股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的公告》（公告编 号：2024-026）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、 ...