华大智造:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-044 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议由全体董 事一致推举牟峰先生为本次会议的主持人。公司监事、高级管理人员列席了董事 会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司设董事长一名。 公司董事会同意选举汪建先生担任公司第二届董事会董事 ...