华大智造:关于修订《公司章程》《董事会议事规则》及部分治理制度的公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-057 深圳华大智造科技股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事 会议事规则〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规 则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十九条 ……（五）公司利润分配的审 | 第一百五十九条 ……（五）公司利润分配的 | | 议程序： | 审议程序： | | （1）公司董事会负责制定利润分配方案，独立 | （1）公司董事会负责制 ...