华大智造:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-054 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。公司董事长汪建 先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公 司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议 和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议 案》 (三)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于研 ...