华大智造:董事会议事规则（2023年12月）

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规和其他规范性文件和《深圳华大智造科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知 全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召 ...