华大智造:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-007 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长汪建先 生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司 监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和 表决，会议形成决议如下： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的公告》（公告编号：2024- 009）。 本议案关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、刘羿焜、吴晶回避表 决。 表决结果 ...