华大智造:关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-054 深圳华大智造科技股份有限公司 关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订〈公司 章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于刘羿焜先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据《公司法》 等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司 拟将董事会成员人数由 11 名调减至 10 名，其中非独立董事人数由 7 名减至 6 名，独立董事人数 4 名保持不变。 根据董事会席位的调整情况，公司拟对《深圳华大智造科技股份有限公司章 程》的部分条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 11 名董事组成，设董 | 第一百〇七条 | 董事会由 10 名董事 ...