天奈科技:天奈科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江苏天奈科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会委员,严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工 作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由苏文兵先生、严燕女士、于润先生三位成员 组成。其中会计专业人士兼独立董事苏文兵先生担任主任委员。2023 年 5 月苏 文兵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去公 司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会,补选于成永先生为独立董事同时担任公 司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。公司第二届董事会独 立审计委员会成员变更为:于成永先生、于润先生、王欣新先生,其中会计专业 人士 ...