天奈科技:北京市中伦律师事务所关于江苏天奈科技股份有限公司“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 "天奈转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 二〇二四年五月 "天奈转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司"天奈转债"2024 年第一次债 券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏天 奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《江苏天奈科技股份有限公司可转换公司债券持有人会 议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，对本次债券持有人 会议进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法 律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 ...