海尔生物:海尔生物第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16：00 以现场 结合通讯的方式召开，现场会议在盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次会议的 通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和 《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本 次会议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和表决合法、 有效。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经审议，独立董事认为： 公司对新增关联方的日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公 正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。 独立董事一致 ...