海尔生物:海尔生物第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-052 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16:00 以现场结合通 讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 15 层会议室举 行。本次会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议 案： （一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司章程》规定，经监事会提名，决定推选江兰女士担任公司第三届 监事会主席，任期与第三届监事 ...