海尔生物:海尔生物关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-053 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 1、董事会战略与投资委员会：谭丽霞女士（主任委员）、周云杰先生、刘 占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、陈洁女士、黄生先生（独立董事）、牛军 先生（独立董事）、许铭先生（独立董事） 2、董事会审计委员会：黄生先生（主任委员，独立董事）、陈洁女士、许 铭先生（独立董事） 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届 董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事 会的 ...