海尔生物:海尔生物关于制定和修订相关公司治理制度的公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-056 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于制定和修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于制定和修订相关 公司治理制度的议案》，具体内容如下： 一、制度和修订公司治理制度的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理 结构，公司全面梳理相关治理制度，决定制定和修订部分公司治理制度，本次制 定和修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东大会审议 | | | 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及 | | | | 1 | | 制定 | 否 | | | 其变动管理制度》 | | | ...