海尔生物:青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2024年7月）

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为紧扣青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略定位， 完善公司激励及约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务 官等《公司章程》约定的高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根 据所承接的工作及目标考量确定。 第二章 薪酬的标准和构成 第四条 对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（外部董事），每 年给予固定津贴 15 万元人民币/年（税前），出席公司董事会、监事会、股东大会 等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他 董事、监事不领取董事、监事职务报酬。 对于在公司担任职务的董 ...