海尔生物:海尔生物第二届董事会第二十一次会议决议公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-046 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 14:00 以现场结 合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本 次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： （一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科 ...