海尔生物:海尔生物第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-045 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 13:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔盈康一生大厦 19 层会议室举行。 本次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和 召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通 过了如下议案： （一） 审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海 ...