海尔生物:海尔生物董事会、监事会换届选举的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审 查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳 夫先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提 名黄生先生、牛军先生、许铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详 见附件），其中黄生先生为会计专业人士。 证券代码：68 ...