长盈通:武汉长盈通光电技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《武汉长盈通光 电技术股份有限公司章程》的规定，2023 年度，武汉长盈通光电技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认 真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现 将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 8 月完成换届，选举产 生了第二届董事会审计委员会。公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘家松 先生、李奔先生和非独立董事邝光华先生组成，公司第二届董事会审计委员会由 独立董事刘家松先生、李奔先生和非独立董事江斌先生组成。审计委员会的成员 资格、构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关 规定。 二、审计委员会年度会议的召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司年报审计、财务 决算报告、续聘会计师 ...