中船特气:第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-018 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司监事、部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用自筹资金的议案》 同意以自筹资金置换预先投入募投项目建设及已支付发行费用。 独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：本议案有效 ...