中船特气:第一届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-010 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第三十次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程 序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电 子特气研发中心建设项目（一期）项目可行性研究报告的议案》 根据中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）项 目进展要求，公司组织编制完成了中船派瑞 ...