中船特气:第一届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-019 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第三十二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司经理层和参照人员 2023 年度经营业绩考核报告的议案》 依据《2023 年度经营业绩责任书》的规定，结合公司 2023 年度审计报告和 生产经营实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会 ...