唯捷创芯:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-021 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司开 展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 公司第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名荣秀丽女 士、蔡秉宪先生、许家硕先生、孙亦军先生、辛静女士、周颖女士、钟英俊先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄吉女士、罗毅先生、杨丹女 ...