路德环境:第四届董事会第十六次会议决议公告

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-007 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2 ...