路德环境:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《路德环境科技股份有限公司公 司章程》《审计委员会议事规则》的规定，2023 年度，路德环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程 及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员为张龙平先生、曾国安先生、程润喜先生、罗茁先生。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四 届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公 司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司董事兼副总经理程润喜先 生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司第四届董事会审计委员现由 3 名委员组成，分别为独立董事张龙 ...