路德环境:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-035 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 8 月 21 日在子公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本 次会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 路德环境科技股份有限公司 本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 （三）审议通过《 ...