步科股份:2023年第三次临时股东大会会议资料

2023 年 12 月 29 日 1 / 12 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 议案五：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 | 12 | 2 / 12 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩 ...