步科股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-055 上海步科自动化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"步科股份"）第四届董事会第十 五次会议的通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席表决董事 7 名。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法 ...