步科股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事 7 人，分别为非独立董 事唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、曹海先生，独立董事胡红智先生、温安 林先生、彭钦文先生，其中温安林先生为会计专业人士；选举产生第五届监事会 非职工代表监事 2 人，分别为唐雪艳女士和李娜女士；2024 年 3 月 25 日召开职 工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事 1 人，为刘芳芳女士，公司已 完成董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会、监事会任期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第 五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表，召开第五届监事会第一次会议选举 产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董 ...