纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-028 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹 健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。具 体内容详见刊载于上海证券交 ...